المدعي العام وجه للمشتكى عليهم تهم غسل الأموال والدخول إلى نظام معلومات متعلق بتحويل الأموال والاحتيال 40 مليون دينار القيمة الإجمالية ....
أوقف مدعي عام عمّان 8 متهمين من المشتكى عليهم بينهم سيدة على ذمة قضية احتيال مالي إلكتروني عبر تطبيقي النملة الذهبية الأردنية والسن الذهبي للتجارة الإلكترونية، أسبوعا واحدا قابلا للتجديد.
اقرأ أيضاً : أردنيون يكشفون تفاصيل تعرضهم للاحتيال.. ومحامٍ: المواطن يتحمل المسؤولية
وشكل مدعي عام عمان القاضي محمود الصمادي فريقا من المدعين العامين، بعد تسجيل 21 قضية حتى أمس الأحد، ليتوالى تسجيل القضايا والتحقيق فيها.
ووجه المدعي العام للمشتكى عليهم 3 تهم، وهي غسل الأموال والدخول إلى نظام معلومات متعلق بتحويل الأموال والاحتيال.
اقرأ أيضاً : أردنيون يتعرضون لنصب واحتيال بعشرات الملايين - وثائق
وقال مصدر مقرب من التحقيق إن تطبيقي النملة الذهبية للتسويق الإلكتروني والسن الذهبي هما تطبيقان عالميان للتجارة الإلكترونية مسجلان لدى مراقب الشركات.
وأضاف أن المشتكى عليهم زوروا نسخة من التطبيقين، وروجوا عبر التطبيق لعمليات استثمارية في التسويق لبضائع إلكترونيا، بحيث يتطلب من المهتمين إيداع مبالغ بسيطة لا تتعدى 100 دينار مقابل أرباح يومية تصل إلى 15 دينارا، مستخدمين نظام التسويق الهرمي، لمضاعفة أرباحهم.
اقرأ أيضاً : 200 شكوى احتيال من متضرري منصة استثمار إلكتروني
ولفت المصدر إلى أن المشتكى عليهم تفاجأوا بعد مضاعفة استثماراتهم حتى وصلت لدى بعضهم إلى 5 آلاف دينار، بإغلاق تلك الحسابات والتواصل، ووقوعهم ضحايا لعملية احتيال، ما دفعهم للتقدم بشكوى للادعاء العام.
وقال المصدر إن ما قيمته 40 مليون دينار هي القيمة الإجمالية لاستثمارات المواطنين في هذه التطبيقات المزورة، متوقعا ارتفاع عدد الشكاوى من قبل المتضررين.
