مكافحة الفساد تداهم شركة صرافة تعمل بطرق غير مشروعة

محليات
نشر: 2018-12-19 15:13 آخر تحديث: 2018-12-19 15:15
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
المصدر المصدر

داهم فريق تحقيقي من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قبل أيام إحدى شركات صرافة تقوم بإجراء تحويلات مالية غير مشروعة لحساب شركة صرافة غير مرخصة أخرى يملكها مواطن من جنسية عربية يشتبه بممارسته أعمال الصرافة وإدخال حوالات بطريقة غير مشروعة "شبهة غسل أموال" .

مصدر مسؤول في الهيئة قال أن المداهمة تمت بحضور مدعي عام منتدب ومفتشين من البنك المركزي ووحدة العمليات ومختبر الهيئة الجنائي حيث تبيّن قيام مالك الشركة "غير الأردني" بصرف شيكات بنكية مسحوبة لإسمه أو مجيرة له ، كما تبيّن أن شركة الصرافة الأردنية الأخرى تتعامل مع شركات وضعها البنك المركزي على القائمة السوداء في وقت سابق.

المصدر أكد كذلك أن التحقيق ما زال جارياً في هذه القضية .


اقرأ أيضاً : سارق محل صرافه يدعي قيامه" مقلب "كاميرا الخفيه


أخبار ذات صلة