"مكافحة غسل الاموال" تصدر تعليمات جديدة.. تفاصيل

رؤيا - اصدرت وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تعليمات جديدة، لوسائل الاخطار عن العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.     

وحددت التعليمات التي سيبدأ العمل بها في الاول من شهر تشرين الاول المقبل، للمعلومات المطلوب تضمينها عن المشتبه بهم في الاخطارات عن العمليات التي يشتبة ارتباطها بغسل الاموال او تمويل الارهاب وتفاصيل الدراسة التي اعتمدت عليها الجهة الخاضعة في الاخطار، وتحديد تفاصيل تقرير التحليل المالي المتوجب على البنوك ارفاقه بالاخطار،

واكدت التعليمات على ضرورة المحافظة على سرية المعلومات وعدم اتخاذ اي اجراء من شأنه تنبيه المشتبه به، والتأكد من اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق تتبع حسابات الاشخاص المشتبه بهم.