العراق
العراق يفرض عقوبات على شبكات تمويل مرتبطة بحزب الله اللبناني
- إجراءات مصرفية عراقية جديدة لفرض عقوبات على شبكات تمويل "حزب الله".
أصدرت السلطات العراقية إجراءات مصرفية جديدة تقضي بفرض عقوبات على شبكات تمويل مرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني، في خطوة تعكس تشديد بغداد لرقابتها على الأنشطة المالية المرتبطة بالكيانات والأفراد المدرجين على قوائم العقوبات الدولية، ولا سيما تلك الصادرة عن وزارة الخزينة الأمريكية في إطار مكافحة تمويل الإرهاب.
وفي هذا الصدد، جاء القرار، الذي عممته وزارة المالية العراقية على المصارف والمؤسسات المالية، استنادا إلى الأمر التنفيذي الأمريكي رقم (13224) المعدل، الذي يستهدف الأفراد والكيانات المتهمة بدعم أو تمويل التنظيمات المصنفة إرهابية.
وعلاوة على ذلك، تلزم الإجراءات الجديدة، بموجب الوثائق المتداولة، المصارف العراقية بتجميد أي أصول أو حسابات تعود للأسماء والجهات المشمولة بالعقوبات، إلى جانب حظر إجراء أي معاملات مالية أو مصرفية معها، بما ينسجم مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز امتثال القطاع المصرفي العراقي للالتزامات الدولية وحماية النظام المالي من الاستغلال في عمليات التمويل غير المشروع.
وبناء على ذلك، يأتي القرار العراقي في سياق تصاعد الضغوط الدولية على شبكات التمويل المرتبطة بـ«حزب الله»، إذ فرضت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية حزما متتالية من العقوبات التي استهدفت مسؤولين وشركات ومؤسسات مالية تشكل جزءا من البنية الاقتصادية والتمويلية للحزب لتقويض قدرته على الوصول إلى النظام المالي الدولي، بمشاركة دول أعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب.
ومن جهة أخرى، تحمل الخطوة العراقية أبعادا مالية أكثر منها سياسية، حيث تعكس سعي بغداد لتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي العراقي، خصوصا بعد سلسلة الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي خلال الأعوام الأخيرة.
وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من "حزب الله" اللبناني بشأن الإجراءات العراقية حتى الآن، فيما تواصل الجهات الرقابية المحلية متابعة تنفيذ التعليمات الجديدة داخل القطاع المصرفي لضمان الالتزام الكامل بها، مما يسهم في تشديد الرقابة على حركة الأموال وتعزيز التعاون الرقابي الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب.
