مطرقة قاض وسندان
الحكم على شخص بالسجن 26 سنة بجرم غسل الأموال في الأردن
- حبس أشخاص ومصادرة أموال في قضايا فساد في الأردن
أصدرت المحاكم المختصة خلال 17 شهرا في الفترة بين آذار من العام الماضي وحتى نهاية شهر تموز من العام 2024، أحكاما بالإدانة في 24 قضية وصلت عقوبة الحبس فيها إلى حبس شخص لمدة 26 سنة، ومصادرة مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 2 مليون و167 ألفًا و 110 دنانير
وذكرت وكالة الأنباء "بترا" الثلاثاء، أنه وخلال العام 2024 فصلت المحاكم المختصَّة في 16 قضية غسل أموال وأصدرت أحكاما بإدانة وحبس الأشخاص المتورطين بهذه الجريمة حتى 5 سنوات، ومصادرة المبالغ المالية التي نجمت عن هذه الجريمة.
وفي قضية واحدة من هذه القضايا قررت المحكمة مصادرة مليون و666 ألفا و112 دينارًا، ووضع المحكوم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة 24 سنة والحبس سنتين و ثلاثة أشهر والرسوم، والغرامة المالية التي وصلت إلى 21 ألفا و370 دينارًا وتضمينه النفقات الإدارية والقضائية ومصادرة قطعة الأرض المحجوزة وما عليها من بناء بحدود المتحصلات غير المشروعة البالغة قيمتها 18 ألف دينار.
وبحسب ما ذكرته بترا، فقد شمل التوسع بقضايا غسل الأموال تطوير نظام إدارة القضايا "ميزان" لتضمينه بيانات خاصة عن هذه الجرائم واضافة خانات خاصة بها من حيث عدد الاشخاص، اذا كان هناك شـخص معنوي، ونوع الغسل، ونوع المصادرة وقيمتها، واذا كان هناك تحقيق مالي أو مواز، وتحديث البيانات المدخلة وإضافة خانات جديدة.
وبحسب القانون تتم مصادرة جميع المتحصلات الجرمية في القضايا التي صدرت بها أحكامً، وتقوم دوائر الإدعاء العام بتنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتعلقة بإلقاء الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتنفيذ جميع الطلبات الواردة إليها بما في ذلك إنابات الحجز المتعلقة بقضايا غسل الأموال.
من هو مرتكب جريمة غسل الأموال
واعتبرت المادة الثالثة من القانون أنَّه "يعد مرتكباً لجريمة غسل الاموال، كل شخص يعلم بأن الأموال متحصلات جريمة اصلية سواء ارتكب الجريمة الاصلية ام لا وذلك في حال قيامه عمداً بتحويل الأموال أو نقلها لغايات تمويه أو إخفاء مصدرها غير المشروع أو لغايات مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية أو ساهم في ارتكابه، وإخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو حركتها أو ملكيتها أو أي من الحقوق المرتبطة بهذه الأموال، واكتساب الأموال أو استخدامها أو إدارتها أو استثمارها أو حيازتها، و كل شخص يشرع في ارتكاب أي من الأفعال السابقة أو يساعد أو يحرض أو يسهل أو يخفي ارتكاب هذه الجريمة أو يتدخل في ارتكابها أو يعمل كشريك أو يرتبط مع أو يتآمر لمحاولة ارتكاب هذه الجريمة، وعند اثبات ان الاموال هي متحصلات جريمة فلا يشترط أن يكون قد تم إدانة شخص بارتكاب الجريمة الاصلية".
وعرَّفت الفقرة ذاتها متحصلات هذه الجريمة بأنها، "أيُّ متحصلات ناجمة عن ارتكاب فعل اجرامي خارج المملكة شريطة أن يشكل هذا الفعل جريمة في المملكة وفي الدولة التي وقع فيها، وأي متحصلات ناجمة عن أي فعل يعتبر جريمة بمقتضى اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة شريطة ان يكون معاقبا عليها في القانون الاردني".
عقوبة جريمة غسل الأموال أو تمويل الارهاب
وتشير المادة 30 من القانون إلى أنَّه "يعاقب كل من ارتكب أو شرع او تدخل او شارك او حرض او تآمر في ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الارهاب المنصوص عليهما في هذا القانون بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة ومصادرة متحصلاتها وايراداتها ومنافعها وأي وسائط أو أدوات استخدمت أو كان من المنوي استخدامها في الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية".
